Indien ermittelt gegen zehn Krypto-Börsen wegen Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar

Das indische Enforcement Directorate führt eine Untersuchung gegen zehn Kryptowährungsbörsen durch, die angeblich an der Wäsche von mehr als 1 Milliarde Rupien beteiligt sind, was mehr als 125 Millionen Dollar in digitaler Währung entspricht. Nach Angaben von The Economics Timeswurden die Börsen (die noch nicht identifiziert wurden) von mehreren der Geldwäsche beschuldigten Unternehmen genutzt, um Kryptowährungskäufe in Höhe von mehr als 100 Millionen Rupien zu tätigen, die dann an andere internationale Geldbörsen gesendet wurden, die meist mit dem chinesischen Festland verbunden sind. Börsen hatten eine schlechte Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Nutzer Darüber hinaus stellten die Quellen fest, dass die Börsen KYC-Date...

Quelle: Indien ermittelt gegen zehn Krypto-Börsen wegen Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar - Kryptonews aktuell