Mit dem Wachstum des Online-Glücksspiels wächst auch das Risiko der Finanzkriminalität

Online-Glücksspiele boomen in den USA und Compliance-Experten warnen davor, dass es Kriminellen Gelegenheiten bietet, Geld zu waschen oder sich an anderen Finanzverbrechen zu beteiligen. Die USA haben gesehen, wie Staaten sich mit Eifer in legales Online-Glücksspiel stürzten, begierig auf potenzielle Steuereinnahmen. Seit 2018, als der Oberste Gerichtshof der USA ein Verbot von Sportwetten aufhob, haben Online-Sportwetten einen starken Anstieg erlebt. „Je mehr Aktivität Sie haben, desto größer ist Ihr Risiko“, sagte Alma Angotti, eine ehemalige leitende Vollstreckerin des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums, die jetzt als Partnerin bei der Beratungsfirma Guidehouse Inc. arbeitet. Traditionelles Casino-Glücksspiel ist seit langem als Risiko für Gel...

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