Exclusive-US suchte Aufzeichnungen über den CEO von Binance wegen Krypto-Geldwäsche-Untersuchung

Von Angus Berwick und Tom Wilson LONDON (Reuters) – Laut einer schriftlichen Anfrage von Ende 2020 forderten US-Bundesstaatsanwälte Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, auf, umfangreiche interne Aufzeichnungen über ihre Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Mitteilungen über ihren Vorstandsvorsitzenden und Gründer Changpeng Zhao vorzulegen von Reuters gesehen. Die Geldwäscheabteilung des Justizministeriums forderte Binance auf, freiwillig Nachrichten von Zhao und 12 anderen Führungskräften und Partnern zu Themen wie der Aufdeckung illegaler Transaktionen durch die Börse und der Anwerbung von US-Kunden zu übergeben. Es suchte auch alle Firmenunterlagen mit Anweisungen, dass „Dokumente vernichtet, geändert oder aus den Akten von Binance entfernt“ oder „aus den Verein...

Quelle: Exclusive-US suchte Aufzeichnungen über den CEO von Binance wegen Krypto-Geldwäsche-Untersuchung - Kryptonews aktuell