US-Justizministerium fordert Aufzeichnungen über Binance und CEO Changpeng Zhao in Geldwäscheuntersuchung an: Bericht

Die Geldwäscheabteilung des US-Justizministeriums (DOJ) untersucht Berichten zufolge die Aufzeichnungen der Krypto-Börse Binance und ihres CEO Changpeng Zhao. Reuters berichtet, dass US-Bundesstaatsanwälte Ende 2020 eine schriftliche Anfrage an die nach Handelsvolumen größte Krypto-Plattform der Welt gerichtet haben, um interne Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Geldwäschekontrollen anzufordern. Berichten zufolge wollten die Behörden die Kommunikationsaufzeichnungen von Zhao und 12 anderen Binance-Führungskräften und -Partnern zu Themen wie der Kundenrekrutierung und Aufdeckung verdächtiger Transaktionen durch die Börse. Sie wollen auch Aufzeichnungen mit Sätzen wie „Dokumente werden zerstört, geändert oder aus den Dateien von Binance entfernt“ und „aus den Vereinigten Staaten übertragen...

Quelle: US-Justizministerium fordert Aufzeichnungen über Binance und CEO Changpeng Zhao in Geldwäscheuntersuchung an: Bericht - Kryptonews aktuell