3 indische Krypto-Börsen auf dem Radar der Ermittler für illegale Drogentransaktionen im Wert von 3,5 Mrd. USD

Indische Ermittlungsbehörden untersuchen drei Krypto-Börsen auf ihre Rolle bei illegalen Drogenhandelstransaktionen, nachdem sie von der Financial Intelligence Unit (FIU) gewarnt wurden, die fast 200 solcher Transaktionen ermittelt hat. Diese Finanzgeschäfte wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte in Nigeria, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln wurden Berichten zufolge über drei indische Digital-Asset-Management-Unternehmen durchgeführt, heißt es in einem Bericht der Economic Times. Illegale Drogengeschäfte Enforcement Directorate (ED) und Income Tax Department, neben anderen Behörden, untersuchen den Fall. „Digitale Währung wurde verwendet, um Drogen zu kaufen und zu verkaufen, und einige dieser Unternehmen h...

Quelle: 3 indische Krypto-Börsen auf dem Radar der Ermittler für illegale Drogentransaktionen im Wert von 3,5 Mrd. USD - Kryptonews aktuell