US-Finanzministerium und FinCEN treffen Krypto-Börse Bittrex mit Geldstrafen in Höhe von 53.000.000 US-Dollar für zwei Vergehen

Die Krypto-Börse Bittrex rechnet mit dem US-Finanzministerium und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in Höhe von 53 Millionen US-Dollar ab. Laut einer Pressemitteilung haben das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums und FinCEN Bittrex wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) angeklagt. Bittrex muss mit Geldbußen in Höhe von 24 Millionen US-Dollar von OFAC und 29 Millionen US-Dollar von FinCEN rechnen, was die erste gemeinsame Durchsetzungsmaßnahme zwischen den beiden Regulierungsbehörden ist. Untersuchungen zu Bittrex ergaben Verstöße gegen mehrere Sanktionsprogramme und „vorsätzliche“ Verstöße gegen die AML- und Meldepflichten für Verdachtsmeldungen (SAR) des Bankgeheimnisses. Insbesondere wurde fes...

Quelle: US-Finanzministerium und FinCEN treffen Krypto-Börse Bittrex mit Geldstrafen in Höhe von 53.000.000 US-Dollar für zwei Vergehen - Kryptonews aktuell