Krypto-Kreditgeber Nexo wird in Bulgarien untersucht

Ein bulgarisches Büro des Krypto-Kreditgebers Nexo wurde von Staatsanwälten im Rahmen einer Untersuchung von Geldwäsche und anderen Straftaten durchsucht, da globale Behörden ihre Überprüfung von Unternehmen verstärken, die Krypto-Vermögenswerte von Kunden auf der Suche nach hohen Renditen verleihen. Die Untersuchung von Nexo, das seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat, aber in Bulgarien tätig ist, wurde „mit dem Ziel durchgeführt, illegale kriminelle Aktivitäten zu neutralisieren“, sagte die Staatsanwaltschaft von Sofia in einer Erklärung. Mehr als 300 Polizeibeamte und Staatsanwälte nahmen an der Razzia im Rahmen einer behördenübergreifenden Untersuchung zu möglicher organisierter Kriminalität, Geldwäsche, Steuerstraftaten, Straftaten im Zusammenhang mit nicht ...

Quelle: Krypto-Kreditgeber Nexo wird in Bulgarien untersucht - Kryptonews aktuell