Brazilianische Polizei zerschlägt zwei Kryptowährungs-basierte Geldwäsche-Ringe

Die brasilianische Polizei gab bekannt, dass sie zwei kryptobasierte Geldwäscheringe aufgedeckt hat und Verdächtige in vier Bundesstaaten des Landes festgenommen wurden. Die Beamten erklärten in einer offiziellen Mitteilung der Bundespolizei, dass sie zwei Gruppen "dismantled" hätten, die im "internationalen Drogenhandel" aktiv gewesen seien. Die Operation wurde von der Polizei als "Operation Bahamut" bezeichnet und führte zur Festnahme von mindestens 11 Personen. Insgesamt wurden in den vier Bundesstaaten (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina und Rio Grande do Sul) fast 30 Grundstücke durchsucht, und den Beamten wurde die Befugnis erteilt, Vermögenswerte und andere Gegenstände zu beschlagnahmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Gruppen seit 2017 insgesamt über 417 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Sie fügten hinzu, dass die Operation in Verbindung mit Tamoios und Brutium stehe, zwei ähnlichen Operationen in Rio de Janeiro, die 2021 bzw. 2022 gestartet wurden. Die Polizei ging davon aus, dass die Ringe die Erlöse aus dem Kokainverkauf an Käufer in Europa sowie Nordamerika und anderen lateinamerikanischen Ländern gewaschen hatten. Die Gruppen sollen Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet haben, und die Beamten gaben an, eine "Börse" in Rio de Janeiro geschlossen zu haben. Diese Börse scheint auch Zahlungen an mutmaßliche Drogenhändler im Ausland ermöglicht zu haben. Die Ermittler vermuten auch, dass die Ringe eine Reihe von Scheinunternehmen genutzt haben, um ihre Geschäfte legal erscheinen zu lassen. Die Polizei behauptete, dass bis zu 20 solcher Unternehmen zu diesem Zweck gegründet worden sein könnten. Insgesamt wurden von den Beamten Vermögenswerte in Höhe von rund 52 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und eingefroren. Die Polizei glaubt, dass die beiden Gruppen unabhängig voneinander operiert haben, aber beide von Nicht-Staatsangehörigen betrieben wurden. Einige der Verdächtigen sollen ein Leben im "Luxus" geführt und in hochwertigen Immobilien gewohnt haben. Die Beamten sagten außerdem, dass viele der Verdächtigen teure "importierte Fahrzeuge" fuhren. Wenn die mutmaßlichen Ringleiter der Betrugs- und Geldwäsche schuldig befunden werden, könnten ihnen bis zu 30 Jahre Gefängnis drohen. Die Polizei hat in den letzten Monaten ihre Bemühungen verstärkt, mutmaßliche Krypto-Betrüger zu stoppen. Vor kurzem kündigte sie Pläne an, Vermögenswerte zu versteigern, die von Trust Investing, einem mutmaßlichen Krypto-Pyramidensystem, beschlagnahmt wurden. Die Drahtzieher des mutmaßlichen Krypto-Pyramidensystems Braiscompany wurden ebenfalls letzten Monat festgenommen, als sie versuchten, nach Argentinien zu fliehen. Im Mai haben Beamte in Minas Gerais einen mutmaßlichen kryptobasierten Sexhandelsring zerschlagen. - Quelle: Krypto News Austria